Τη Δευτέρα, οι κινεζικές αρχές αναγνώρισαν επίσημα τις συναλλαγές εικονικών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν κρυπτονομίσματα, ως αναγνωρισμένη μέθοδο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Κίνα κάνει ένα τόσο σημαντικό βήμα για την ταξινόμηση των εικονικών περιουσιακών στοιχείων με αυτόν τον τρόπο.
Η ανακοίνωση έγινε από κοινού από το Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο και την Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία, τα ανώτατα δικαστικά όργανα της Κίνας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Τα νέα αυτά μέτρα αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στην ενίσχυση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στην πάταξη της χρήσης κρυπτονομισμάτων σε παράνομες οικονομικές δραστηριότητες.
Η επικαιροποιημένη νομική ερμηνεία κατηγοριοποιεί συγκεκριμένα τις συναλλαγές που αφορούν εικονικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διευκολύνονται μέσω ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων, ως πράξεις που «καλύπτουν και αποκρύπτουν την πηγή και τη φύση των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες». Η ερμηνεία αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση της κυβέρνησης να πατάξει τα οικονομικά εγκλήματα που εκμεταλλεύονται την ανωνυμία και την αποκεντρωμένη φύση των εικονικών περιουσιακών στοιχείων.
Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, οι κινεζικές αρχές θα θεωρούν ως σοβαρά ποινικά αδικήματα το ξέπλυμα ποσών που υπερβαίνουν τα 5 εκατομμύρια γιουάν (περίπου 685.000 δολάρια) ή την πρόκληση οικονομικών ζημιών άνω των 2,5 εκατομμυρίων γιουάν (περίπου 343.000 δολάρια). Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίσουν ότι οι μεγάλης κλίμακας πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες υπόκεινται σε αυστηρότερο νομικό έλεγχο και αντιμετωπίζουν αυστηρότερες ποινές.
Σε περίπτωση καταδίκης, τα άτομα που εμπλέκονται σε τέτοιες δραστηριότητες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης έως και πέντε έτη, μαζί με ελάχιστο πρόστιμο 10.000 γουάν (περίπου 1.370 δολάρια). Για πιο σοβαρές περιπτώσεις, όπου οι ποινές κυμαίνονται από πέντε έως δέκα έτη, το πρόστιμο αυξάνεται σημαντικά σε τουλάχιστον 200.000 γιουάν (περίπου 27.400 δολάρια), επιπλέον της ποινής φυλάκισης.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια των προηγούμενων απαγορεύσεων της Κίνας για τις αρχικές προσφορές νομισμάτων (ICOs) το 2017 και τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων το 2021, σηματοδοτώντας την εξελισσόμενη και ολοένα και πιο αυστηρή προσέγγιση της χώρας για τη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων και των σχετικών δραστηριοτήτων.
Σε σχετικό σημείωμα, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε προεκλογική εκδήλωση στο Γιορκ της Πενσυλβάνια, τόνισε τη σημασία της διατήρησης του τεχνολογικού πλεονεκτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδίως σε αναδυόμενους τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τα κρυπτονομίσματα.
Επισήμανε ότι οι τομείς αυτοί αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία και προειδοποίησε ότι εάν οι ΗΠΑ δεν παραμείνουν στην πρώτη γραμμή, χώρες όπως η Κίνα θα μπορούσαν ενδεχομένως να κυριαρχήσουν σε αυτές τις κρίσιμες τεχνολογίες. Τα σχόλια του Τραμπ υπογραμμίζουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό στις τεχνολογικές εξελίξεις και τη στρατηγική σημασία του να παραμείνουμε μπροστά σε αυτούς τους ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς.