Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) κατηγόρησε επίσημα το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων KuCoin, μαζί με τους συνιδρυτές του, για παράβαση των κανονισμών κατά του ξεπλύματος χρήματος. Αυτή η νομική ενέργεια, που ανακοινώθηκε σε μια Τρίτη, στοχεύει το KuCoin και τους ιδρυτές του Chun Gan και Ke Tang με κατηγορίες για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων χωρίς την απαιτούμενη άδεια και την παραβίαση των διατάξεων του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου.
Το υπουργείο επικρίνει το ανταλλακτήριο για τα ανεπαρκή μέτρα καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος, τονίζοντας την αποτυχία του να εφαρμόσει αποτελεσματικές διαδικασίες για την εξακρίβωση της ταυτότητας των πελατών του, καθώς και την αμέλειά του να αναφέρει ύποπτες δραστηριότητες, όπως απαιτεί ο νόμος.
Στις λεπτομερείς κατηγορίες, το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγορεί την KuCoin για συνειδητή παράκαμψη των κανονισμών κατά του ξεπλύματος χρήματος και της γνώσης του πελάτη σας που επιβάλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αποφυγή αυτή φέρεται να επιτεύχθηκε με το να παρουσιάζει η KuCoin λανθασμένα τις δραστηριότητές της ως στερούμενες αμερικανικής πελατείας, παρά το γεγονός ότι διαθέτει σημαντικό αριθμό χρηστών από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το κατηγορητήριο υπογραμμίζει την κατηγορία της κυβέρνησης ότι η πλατφόρμα της KuCoin διευκόλυνε το ξέπλυμα άνω των 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκμεταλλευόμενη τη σημαντική πελατειακή της βάση στις ΗΠΑ.
Ο Damian Williams, ο εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, σχολίασε το θέμα, αναφέροντας ότι η KuCoin εκμεταλλεύτηκε τη μεγάλη πελατειακή της βάση στις ΗΠΑ για να ανέβει στις τάξεις των κορυφαίων ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, διαθέτοντας δισεκατομμύρια ημερήσιες συναλλαγές και ετήσιο όγκο συναλλαγών που φτάνει τα τρισεκατομμύρια δολάρια.
Ο Williams τόνισε ότι ενώ η KuCoin επωφελήθηκε από τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, φέρεται να επέλεξε να αγνοήσει τους νόμους των ΗΠΑ που έχουν σχεδιαστεί για τον εντοπισμό και την εξάλειψη των οικονομικών εγκλημάτων και της διαφθοράς. Σύμφωνα με τον ίδιο, χρηματοπιστωτικές οντότητες όπως η KuCoin που απολαμβάνουν τα οφέλη που προσφέρει η αμερικανική αγορά είναι επίσης υποχρεωμένες να τηρούν το νομικό της πλαίσιο για την καταπολέμηση των εγκληματικών οικονομικών δραστηριοτήτων.
Επιπλέον, την ίδια Τρίτη με την ανακοίνωση του DOJ, η Commodity Futures Trading Commission κίνησε ξεχωριστή αστική αγωγή κατά της KuCoin, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, υποδηλώνοντας μια συντονισμένη προσπάθεια των αμερικανικών ρυθμιστικών φορέων να αντιμετωπίσουν τις φερόμενες νομικές παραβιάσεις από το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων και τα στελέχη του.